http://www.sendtide.com

区块链监管捉妖:币圈在哭,链圈在笑

  21世纪经济报道记者梳理近期监管文件,从针对的目标看,挖矿、交易所、空气币都未逃脱监管视线。

  “币圈的第二轮大清洗已经开始”,11月25日,一位资深炒币者告诉21世纪经济报道记者。

  当天晚间,央行网站公告称,近日,中国人民银行发布了《中国金融稳定报告(2019)》,对2018年以来我国金融体系的稳健性状况进行了全面评估。报告数据显示,2018年以来,金融系统认真贯彻落实党中央、国务院决策部署,取得积极成效,国内173家虚拟货币交易及代币发行融资平台已经全部实现无风险退出。

  11月以来,多地监管频频出手,对虚拟货币开展集中的专项整治活动,引发市场关注。尤其近日北京警方一举破获非法数字货币交易所BISS(币市),将其定性为非法集资诈骗,被市场视作虚拟货币交易所全员被端的首个案例。

  根据公开资料,BISS(币市)官网表示其为全球首家会员制交易所,并称其为“全球首家币币+币股交易所”,投资者不仅可以交易虚拟货币,还能一键买美股。而从BISS设计的所谓创新商业模式,即“币股交易”和“会员制”具体模式看,存在在没有资质的情况下违规为用户进行美股买卖,会员制拉新模式或类似传销,和涉嫌洗钱等不法行为。

  21世纪经济报道记者在BISS(币市)官网还发现,该交易所还继续存在杠杆炒币的放大风险模式,在此前一轮的重拳打击ICO中已有整治。而从BISS的实际运营公司北京速子科技有限公司在启信宝上的显示的企业注册信息看,该公司成立于2018年5月,2018年8月获得数千万的战略投资,并在2018年9月进行了一轮注册资本的增资,从400万元增至1000万元,该公司的平均薪资更是达到了20816元/月。

  众所周知,央行早在2017年就叫停了非法ICO,但ICO似乎从未停止,并演变出来很多规避的方式,比如说去新加坡、马耳他和瑞士这些对ICO监管较为宽松的国家,或者从ICO变成IMO或者IEO等各种方式,但本质都是用法币来换token,其中很多都存在着资金盘割韭菜的行为。

  这家BISS的死灰复燃与被监管迅速清洗,或许意味着,币圈又将迎来规整的惊涛骇浪。

区块链监管捉妖:币圈在哭,链圈在笑

  瞄准虚拟货币“碰瓷”区块链

  从近期监管动作看,上海、北京、东莞、深圳、杭州、河南、内蒙古等多地监管已经纷纷出手,对数字货币交易所相关活动进行摸底排查。

  21世纪经济报道记者梳理近期监管文件,从针对的目标看,挖矿、交易所、空气币都未逃脱监管视线。单单从11月份来看,多地的监管操作开始密集。

  11月11日,内蒙古自治区工业和信息化厅发布关于对虚拟货币“挖矿”企业清理整顿情况联合检查的通知,通知称,自治区联合检查组赴部分盟市,对虚拟货币“挖矿”企业清理整顿情况进行联合检查。而检查的主要内容是,重点摸清与实体经济无关、规避监管、能耗较大,以“大数据产业”为包装享受地方电价、土地和税收等方面的优惠政策的虚拟货币“挖矿”企业。

   11月13日,北京市地方金融监管局发布了《关于交易场所分支机构未经批准开展经营活动的风险提示》。《提示》明确指出:“如有外埠交易场所(重点为金融资产交易所)分支机构在京开展经营活动,属于违规经营行为。”

  市场人士分析指出,其实几乎所有在国内运营的数字货币交易所,服务器均位于海外,也在海外注册了壳公司。严格来说,它们都属于“外埠交易场所”。

  11月14日,在上海互金整治办的牵头下,上海市金融稳定联席办和中国人民银行上海总部

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。